외환은행 리처드 웨커 이사회의장, 자금세탁방지의 날 ‘금융위원장표창’ 수상
‘자금세탁방지의 날’은 2007년 금융정보분석원이 금융의 국제화에 따라 자금세탁방지의 중요성과 깨끗한 금융시스템 구축의 필요성에 대한 관심과 이해를 높이는 계기를 마련하고 투명성을 높이며, 국가 신인도를 제고함으로써 금융경쟁력 강화의 초석을 다지기 위해 매년 11월 28일을 자금세탁방지의 날로 선포하였으며 올해로 3회를 맞았다.
리처드 웨커 이사회의장은 2004년부터 외환은행 수석부행장과 은행장 재직기간 동안 자금세탁방지의 중요성을 미리 인식하여 외환은행의 자금세탁방지제도를 선진화 시키기 위해 적극적인 노력과 지원을 해왔으며, 이를 통해 선진 자금세탁방지시스템을 구축 운영 한 공로를 인정받아 이번 ‘금융위원장 표창’을 수상하게 되었다.
리처드 웨커 이사회의장은 외환은행의 오퍼레이팅 리뷰 및 자금세탁방지 심의위원회 등과 같은 제도를 마련하였으며, 전직원 대상 자금세탁방지 교육체계의 수립 등을 통해 자금세탁방지제도의 활성화 및 정착에 기여하였으며, 국제기준에 맞는 선진자금세탁방지모니터링시스템을 구축 운영하도록 하였다. 이로써 과거에는 각 영업점의 개별거래를 중심으로 검토되었던 의심스러운 거래 보고 업무를 고객의 정보를 바탕으로 거래 시나리오를 통해 수행하고 종합적으로 모니터링 할 수 있게 되었으며
현재 외환은행은 이 시스템을 국내에서는 지난해 4월부터, 해외지점에서도 지난해 9월 필리핀 마닐라 지점을 시작으로 지난해 10월부터는 해외 모든 지점에 적용 중이다.
이날 행사에서는 자금세탁방지 등의 실천 및 확산에 공로가 있는 금융회사와 법집행기관 등의 종사자 21명에 대해 표창이 수여되었다.
한편 외환은행은 자금세탁방지시스템 구축 및 운용 등에 대한 노력이 타 금융기관에 비하여 높이 평가되어 지난해 개최된 제2회 ‘자금세탁방지의 날’ 행사에서도 ‘자금세탁방지 업무 우수기관’으로 선정되어 금융위원장 표창을 수상한 바 있으며, 2009년 국제자금세탁방지기구인 ‘FATF’에 가입하기 위한 필수과정인 ‘FATF’ 상호평가단 실사에서 국내 금융기관 실사대상은행으로 선정되기도 하였다.
* ‘AML 모니터링 시스템’이란 자금세탁의 의심이 있는 거래를 추출하기 위해 요소별로 위험 평점을 부여하여 모든 은행거래를 모니터링하는 전산시스템으로 외환은행이 선진AML 모니터링 시스템을 금융권 최초로 구축한 시스템이다.
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2015년 7월 15일 09:13
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