달콤한 유혹, 중국바이어 사기 극성
한국기업들을 대상으로 한 중국 바이어들의 사기 오퍼 샘플 팩스 예시본
고무제품을 만드는 한국의 B회사를 대상으로 중국바이어는 300만불 이상의 큰 액수를 제시했다. 이 바이어는 한국으로부터 제품을 수입해 다른 나라로 수출할 계획이며 자금결제는 계약 후 일정기간 내 40% T/T(Telegraphic Transfer 전신환)로 하고, 나머지 60%는 신용장을 개설한다는 등 그럴듯한 비즈니스 분위기를 연출하였다. 이정도 비즈니스라면 통상 바이어가 직접 한국의 생산공장을 확인하고 제품의 품질 등을 직접 검사하는 것이 당연함에도 불구하고, 팩스왕래로 계약을 빠르게 진행한 다음 실제 계약체결을 위해 중국을 방문할 것을 권유했다. (유첨파일 참조) 최근 발생한 사기행위의 비슷한 점은 일단 방문부터 하라는 요청이 대부분이며 당장 계약하러 오라는 독촉이 심하다는 공통점이 있다.
사기행태 2. 그럴듯한 홍콩소재 은행의 보증성 레터를 첨부한다.
최근 한국의 A업체는 홍콩소재 은행에 대한 소재 및 진위여부를 파악해달라고 KOTRA 홍콩무역관에 요청해 왔다. 홍콩에는 2004년 말까지 211개 은행에서 1,295개의 영업소를 가지고 있으며 그중 186개가 31개국으로부터 온 외국계 은행일 정도로 다양한 은행이 있어 신종 사기업체들은 실제 존재하거나 익숙하지 않은 외국계 은행의 보증서를 제시하기도 한다. 이런 경우는 중국인 조선족이 중간단계에 있는 경우로 개인휴대폰으로 직접 연결되는 경우도 있었으며 실제 존재하지 않거나 은행이름과 비슷하게 설립된 사무실 하나의 유령회사(PAPER COMPANY)인 경우가 많다. 역시 회사설립 및 폐업이 용이한 홍콩의 특성을 교묘하게 활용한 사례이다.
사기행태 3. 방문 시 비싼 음식, 술대접은 기본, 선물 및 용돈까지 강요하기도
실제로 중국 하이난성까지 방문하는 경우, 항공임과 숙식비 지출이 중소기업에게는 부담일 수 있으나 달콤한 비즈니스 오퍼에 단숨에 달려가고 싶은 욕구를 악용하는 경우가 많다. 실제로 방문을 하는 경우, 회사직원을 빙자한 다수의 직원이 식사에 배석한 후 비싼 술과 음식을 제공받기를 희망하며 선물을 강요하기도 한다. 비즈니스를 위해 어쩔 수 없이 제공한 후 귀국한 후 사업진행을 위한 접촉을 시도하면 여러 가지 핑계를 대면서 시간을 끌고 난 후 연락자체가 두절된다.
대처방법 : 방문하기 전에 관련 기관에 일단 문의를
최근에 한국기업들로부터 문의가 들어오는 하이난성소재 회사들은 대부분 2005년에 사업을 시작한 회사들이었다. 그러므로 아직 정돈되지 않은 사회시스템 하에서 사업을 진행하고 있는 중국회사의 특수성을 인정한다 하더라도 우리업체의 생산품에 대한 사전조사도 부족한 상태에서 2, 3일의 단기간 내에 계약하자고 접근하는 등 중국 측에서 적극적으로 나서는 경우는 주의해야 할 필요가 있다.
특히 주하이나 하이난성 등의 오퍼는 개별단가가 그리 높지 않으나 대량구매를 미끼로 한국기업을 현혹하는 경우가 대부분이다. 그렇지 않아도 어려운 우리 기업들에게는 너무나도 솔깃한 비즈니스 오퍼라는 것을 악용하고 있다. 대부분의 해당업체들의 공통점은 비즈니스가 너무 쉽게 이루어지는 것 같아서 당황스럽고 조심스럽지만 해당지역 방문정도야 하면서 쉽게 결정하고 나서 나중에 사기라는 것을 알았다는 의견이 지배적이다.
실제로 이런 중국회사들의 사기가 빈번해져서 기존의 우량 바이어들마저도 선의의 피해가 발생할 수도 있는 것이 사실이다. 그러나 이런 심리를 이용하여 기존의 아프리카나 중동, 서남아시아 지역 국가들에서 자주 발생하던 선납금 요구와는 다르게 상대적으로 작은 규모의 피해라는 점을 교묘하게 이용하여 많은 중소기업들에게 피해를 주고 있으니 더욱 주의를 요하는 일이라 할 수 있다. 판단이 서지 않을 경우 가장 현명한 방법은 대사관이나 KOTRA 무역관 등으로 우선 문의하여 신중하게 대처하는 것이 가장 좋다.
KOTRA 해외현장정보 <홍콩 무역관 보고>
KOTRA 개요
대한무역투자진흥공사(KOTRA)는 무역 진흥과 국내외 기업 간 투자 및 산업·기술 협력 지원을 통해 국민 경제 발전에 이바지할 목적으로 설립된 정부 투자 기관이다. 대한무역진흥공사법에 따라 정부가 전액 출자한 비영리 무역진흥기관으로, 1962년 6월 대한무역진흥공사로 출범했다. 2001년 10월 1일 현재 명칭인 KOTRA로 변경됐다.
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