포블게이트, 리더급 AML 전문가 교육 전원 실시로 전문성 강화
팀장급 및 경영진 한국금융연수원 AML 교육 진행
특금법 시행 철저한 준비, 내부 시스템 및 매뉴얼 구축
포블게이트는 지난달 전체 임직원 대상으로 진행한 현장 교육에 이어 팀장 이상 간부와 경영진들을 대상으로 한국금융연수원이 운영하는 자금 세탁 방지 교육 연수를 신청해 진행한다. 이 교육은 AML뿐만 아니라 테러 자금 조달 방지 전반에 관한 법률, 국제 동향 및 사례 연구를 교육한다.
특히 경영진들이 이수하는 ‘자금 세탁 방지 핵심 요원’ 전문가 과정은 금융 기관 준법 지원 부서 필수 과정으로 전문 요원 자격을 취득할 수 있다. 이를 통해 임직원들이 법률 및 동향, 시스템에 대한 이해를 높이고 안전한 서비스를 제공할 수 있도록 한다.
AML 시스템은 불법 자금의 세탁을 적발·예방하기 위한 법적·제도적 장치로 △의심 거래 보고 △고액 현금 거래 보고 △고객 확인 △내부 통제 의무 및 자료 보존 의무 등의 제도를 바탕으로 한다. ‘개정 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법)’ 시행에 따라 가상자산 거래소는 AML 의무를 이행해야 한다.
이철이 포블게이트 대표는 “현장 교육과 전문가 자격 과정을 통해 자금 세탁 방지에 대한 전문성을 갖춰 금융 기관 수준의 시스템을 구축하는 것이 목표”라며 “포블게이트는 특금법에 대비해 가상자산 거래소로서 역할과 의무를 충실히 이행하며 내부 시스템을 다지고 있다”고 말했다.
포블게이트는 AML 구축을 위해 컴플라이언스 및 거버넌스 소프트웨어 전문 기업 지티원과 협력하고 있으며, 현재 고객 확인 시스템 개발을 완료하고 내부 통제 시스템을 매뉴얼화했다. 또 고객 위험 평가 모델, 거래 모니터링 등도 7월 중 구축을 완료할 예정이다.
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